O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. A ação faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
O cunhado do empresário, Fabiano Zettel, também teve mandado de prisão expedido, mas, até o momento, não foi localizado pelas autoridades.
A nova prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em sua primeira decisão como relator do processo, função assumida no mês passado. Segundo a PF, a operação tem como foco apurar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
Esquema com títulos falsos
De acordo com a Polícia Federal, o esquema investigado envolve a comercialização de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master. O nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria facilitado crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que partiria do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Para os investigadores, havia indícios claros de tentativa de fuga do país.
Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde permanece à disposição da Justiça.
Mandados e bloqueio bilionário
Além das prisões de Vorcaro e Zettel, o STF autorizou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil>.
Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A intenção é interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar valores possivelmente relacionados às práticas ilícitas sob apuração.
Depoimento na CPI
Vorcaro era esperado para prestar depoimento nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, o empresário já havia informado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado>.
Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que a presença dele na CPI seria facultativa.
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